Prevención de Lavado de Dinero
Descripción del curso
Con este curso los participantes entenderán la necesidad de cumplir con las obligaciones legales sobre lavado de dinero, adquiriendo la capcidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero.
Temario
- Conceptos
- Organismos involucrados en la Prevención del Lavado de Dinero
- Marco Legal en México
- Prevención e Identificación de Lavado de Dinero en México
Informes
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am - 6:00 pm
- Teléfonos: (55) 7090 5118 ó (55) 7090 5119
- Correo electrónico: info@cmsei.org