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Prevención de Lavado de Dinero

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Descripción del curso

Con este curso los participantes entenderán la necesidad de cumplir con las obligaciones legales sobre lavado de dinero, adquiriendo la capcidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero.

Temario

  •  Conceptos
  • Organismos involucrados en la Prevención del Lavado de Dinero
  • Marco Legal en México
  • Prevención e Identificación de Lavado de Dinero en México

Informes

  • Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am - 6:00 pm
  • Teléfonos: (55) 7090 5118 ó (55) 7090 5119
  • Correo electrónico: info@cmsei.org

info@cmsei.org

(55) 7090 5118 ó (55) 7090 5119

Copyright © 2019 CMSEI